회의목적사항

■ 보고사항

• · 감사보고
• · 영업보고

■ 의결사항

제1호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 윤희훈 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

■ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증(필히 지참)

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장,
주주 본인의 신분증 사본), 대리인의 신분증

■ 기타사항

우리회사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.